根據京投公司三屆黨委第一輪巡察工作部署，2025年3月20日至5月23日，京投公司黨委第一巡察組對中共基石國際融資租賃有限公司支部委員會（以下簡稱“基石租賃公司黨支部”）開展了常規巡察。6月26日，京投公司黨委第一巡察組向基石租賃黨支部反饋了巡察意見。按照巡察工作有關要求，現將巡察整改進展情況予以公布。

一、黨支部履行巡察整改主體責任情況

基石租賃公司黨支部堅決扛起巡察整改主體責任。一是成立巡察整改工作領導小組，形成“一把手”負總責、班子成員分工負責、責任部門具體落實的整改工作格局。二是及時、如實公開巡察反饋意見的主要內容，接受黨員干部和群眾監督；召開領導班子巡察整改專題民主生活會，進一步統一思想、深化認識，增強抓整改的內在自覺。三是召開巡察整改工作領導小組會議，定期聽取整改進展情況匯報，確保巡察反饋問題條條有整改、件件有著落。

二、巡察反饋重點問題整改落實情況

（一）深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想

持續強化理論武裝。將習近平總書記關于軌道交通、金融工作的重要講話和重要指示批示精神列入黨支部理論學習中心組重要學習內容，堅持安排產業租賃、新基建等相關業務學習，引領公司轉型發展。

（二）堅決貫徹落實上級決策部署，深耕主責主業

1.加強對新業務的探索和開拓力度。一是領導班子圍繞公司轉型發展，聚焦公司重點任務，深入一線開展調研，形成高質量調研報告。二是結合“十五五”規劃，開展業務專題研究，探索新業務發展方向，完成低空經濟行業初探報告。三是加強對新能源項目的總結提升，對完工項目進行總結，制定全生命周期管理制度，加強對新基建業務的系統性指導。

2.完善項目投后管理。一是按照新能源業務類型，建立項目履約臺賬，對合同履約情況進行跟蹤管理。二是修訂租后管理制度，明確租后檢查時間節點，完善租后檢查報告模版，并將核心業務系統的租后管理模塊進行完善，及時督促業務部門開展租后檢查并提交報告。三是分析研判項目逾期情況，整理說明材料作為租后報告的補充，同時在后續租后檢查過程中，嚴格執行投后管理相關要求。

3.加強信息化系統建設。建立經營性租賃設備管理系統，并與核心業務系統進行對接，作為設備管理、租金計量和對外展示的平臺，加強信息化管理。

（三）防范化解經營風險，推動解決歷史遺留問題

持續推進重大案件進展。一是堅持在風險審查報告中加強對租賃物的分析，對于以租賃物作為重要風險抓手的項目，對租賃物后續應用或處置進行重點研判。二是加強與法院和其他相關方的溝通，跟進后續工作，同時積極尋找其他解決路徑，以多種方式化解逾期項目風險。三是根據項目實際，制定階段性處置方案，明確下一步處置相關工作。

（四）深入開展國有企業改革，健全現代企業制度

1.健全法人治理結構。一是落實董事決策審議機制，對子公司董事審議事項實行清單式管理，嚴格落實清單范圍內事項的決策審議機制，并簽發董事決定。二是梳理風險管理委員會管理機制，并實行清單式管理，按照風險管理委員會職責范圍審議相關事項，落實表決機制。

2.加強制度建設。一是根據公司《制度管理規定》以及公司業務需求和管理目標，形成公司年度制度建設計劃，明確建設進度和責任人。二是完善采購、設備管理、新基建項目管理、項目評審、風險管理、黨風廉政建設等相關制度。三是廢止《企業領導人員履職待遇、業務支出管理實施細則》，同步修訂《業務招待管理辦法》《因公出差管理辦法》等關聯制度，并嚴格執行落實。

（五）落實安全生產主體責任，筑牢安全發展防線

壓實安全生產責任。一是落實安全生產相關規定，組織召開年度安全生產會議，審議年度安全生產工作計劃等事項，同時制定公司安全生產考核方案，完善公司安全生產考核評價體系。二是建立健全公司安全生產費用提取使用管理制度，明確費用提取和使用的程序、職責和權限，確保合理申報和使用費用。三是開展安全隱患排查和教育培訓，2025年開展隱患排查和項目現場檢查21次，其中主要負責人帶隊檢查5次，組織開展應急演練2次、消防及專題培訓3次。

（六）加強內控體系建設，確保合規經營

1.規范開展采購工作。一是修訂《采購管理辦法》，明確評審人員基本條件，提高評委專業化水平和準入標準，復雜項目根據實際情況委托第三方開展采購工作。二是全面梳理現有合同及采購文件，對于金額較大、較為典型的新能源及工程機械設備采購項目開展抽查。三是優化調整組織架構，成立合同運營部，集中負責公司采購業務的全流程管理和實施，實現采購管理專業化、集中化。

2.加強合同簽訂及履約支付管理。一是加強對比選方案與比選結果的合規審核把關，壓實一二道防線，確保上會比選方案與比選結果內容以及作為合同簽訂依據的公司批準事項的準確性。二是規范服務合同支出范圍，嚴格按照合同約定的服務進行費用報銷，并將付款相關依據作為附件。三是研究制定新能源項目支付管理辦法，對項目各類費用支出進行把關。

3.完善固定資產管理。一是修訂《自用固定資產管理辦法》，完善自用固定資產處置的相關要求。二是加強資產盤點和領用管理，將固定資產出庫、領用等流程線上化，推進數字化管理。

4.規范財務管理工作。一是修訂《財務預算管理辦法》，明確預算分析的實質性要求，并完善2025年季度預算分析報告，對變動較大的事項及影響因素進行重點分析。二是嚴格落實《會計檔案管理辦法》相關規定，加強會計憑證管理，確保會計憑證的安全完整，定期檢查會計憑證后相關附件的附具情況。三是加強付款審核，規范住宿費等發票開具要求，制定詳細具體的報銷操作指引并進行宣貫。

（七）落實管黨治黨責任，推進全面從嚴治黨向縱深發展

強化處分決定執行和違紀人員教育管理。一是組織召開警示教育大會，對受處分人員進行點人點事。二是嚴格按照執行事項清單逐項落實，認真做好相關工作，按時報送處分執行情況報告。

（八）完善廉政風險防控體系，加強黨風廉政建設

完善黨風廉政建設體系。面向公司全體干部職工建立廉政風險防控表，完善廉政風險防控體系，查找可能滋生腐敗的環節，實現從“事后懲處”向“事前預防”轉變。

（九）明確監督責任，精準開展政治監督

落實監督責任。一是制定《黨風廉政監督員管理辦法》，明確黨風廉政監督員工作職責，建立黨風廉政監督員監督臺賬，并定期檢查工作記錄。二是梳理監督工作開展情況，完善工作臺賬，健全常態化政治監督記錄。

（十）加強領導班子自身建設，提升履職能力

加強領導班子統籌引領能力。一是班子成員認真學習貫徹黨的二十屆四中全會精神和習近平總書記關于軌道交通、金融工作等領域的重要指示批示精神，增強運用黨的創新理論把握新形勢、研究新情況、解決新問題的能力。二是班子成員帶頭分析研判融資租賃及軌道交通行業業務形勢，科學編制“十五五”規劃，推動公司高質量發展。

（十一）健全制度機制，提升管理規范化水平

1.加強公車使用管理。一是修訂《公務用車管理辦法》，進一步細化公車使用審批流程、明確各層級審批權限。完善《車輛申請單》和《車輛維修保養單》，從源頭規范全流程記錄。二是完善登記與審批工作，建立“每月核對”機制，優化審批流程，新增行程變更審批節點，確保登記表信息與車輛實際行駛路徑、行程安排保持一致。三是健全加油卡使用臺賬，對加油臺賬進行補充和修正，規范加油卡使用臺賬填寫。

2.健全工作餐卡管理。修訂《業務接待管理辦法》，完善工作餐卡《使用申請單》，明確接待人員、人數、餐費標準、消費金額等信息，同時建立消費記錄臺賬，確保消費情況清楚可查。

3.健全職工大會審議內容。嚴格參照京投公司職工代表大會審議范圍開展相關工作，確保各類事項應審盡審。

（十二）加強干部隊伍建設，強化干部監督管理

從嚴做好干部監督管理。一是緊盯“關鍵少數”，聚焦突出問題、圍繞重要環節，加強對重點部門、重點人員的廉政提醒，營造風清氣正的政治生態。二是召開警示教育大會，對違紀違法案例進行通報，強化以案為鑒、警鐘長鳴，不斷增強全體黨員干部拒腐防變和抵御風險的能力。三是組織全體干部職工填寫《廉政風險防控表》，排查各崗位可能存在的廉政風險點，進一步壓緊壓實責任鏈條。

（十三）科學開展人才工作，加強人才隊伍建設

加強人才儲備，提升培訓系統性水平。一是結合戰略轉型及業務發展需求，引進2名專業技術人才，接收京投公司管培生1名，為新興業務拓展提供堅實的人才支撐。二是提升經營性租賃、新基建、軌道交通等轉型重點領域培訓占比，培訓內容覆蓋新業務實操技能、行業前沿動態、風險防控要點等領域，切實提升全員對轉型業務的專業化認知與實操能力。

（十四）切實履行整改主體責任，常態化推進整改工作

1.強化整改措施執行力度。通過修訂《公務用車管理辦法》，完善《公車用車登記匯總表》并建立“每月核對”機制等方式，強化對公務用車的全方位管理，切實提升公務用車管理能力和水平。

2.推進整改工作常態化長效化。組織召開專題研討會，深挖問題根源，明確制度修訂方向，在新規中進一步厘清適用范圍、界定推薦原則、細化獎勵標準，實現項目推薦獎勵工作的全流程規范化、制度化管理。

三、下一步工作打算

基石租賃公司黨支部將堅決貫徹落實巡察整改工作要求，推動整改從“治標”向“治本”深化，推動巡察成果制度化、長效化，為公司高質量轉型發展保駕護航。

一是持續深化巡察整改工作。巡察整改是巡察工作的落腳點，更是促進發展的關鍵抓手，公司黨支部將持續深化巡察整改工作，深挖問題根源，堅持舉一反三，防止類似問題再度發生。

二是持續鞏固巡察整改效能。堅決抓好后續落實工作，并全面總結整改過程中形成的經驗做法，形成一批切實可行、科學有效的制度規范，做到整改一個問題、完善一套制度、堵塞一批漏洞。

三是持續用好巡察整改成果。公司將以此次巡察整改為契機，將巡察整改成果與學習貫徹黨的二十屆四中全會精神結合起來，與京投公司“十五五”時期戰略發展結合起來，與公司轉型發展結合起來，統一發展共識，凝聚發展力量，不斷推動公司轉型發展，為首都軌道交通高質量發展貢獻基石力量。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯系方式：57041666；通信地址：北京市東城區東直門外大街39號院2號樓503；郵編：100027；電子郵箱：jijianjiancha@cifl.com.cn。